「貴金属スポット保証金取引」について業者の役員・従業員らに対して損害賠償を命じた事例
本判決はこの種取引の違法性阻却事由の存否について， 「仮に，本件取引が，特定商取引に関する法律施行令３条３項，別表第三の２１ロ「物品についてあらかじめ約定する価格と将来の一定の時期における現実の当該物品の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引」であり，「当該取引の決済に必要な金銭の預託を受けるもの」に当たるものとして，特定商取引に関する法律２条４項にいう「指定役務」に該当するとしても，特定商取引に関する法律施行令の規定は，本件取引と同種の取引にクーリング・オフなどの制度を適用させて迅速かつ簡易な被害回復を可能にしようとの趣旨から出たものであるから，同法２条にいう「指定役務」に該当することが，法令又は正当な業務行為として違法性阻却事由になると解することはできないと判示している。
判決PDF
（確定）
⇒消費者法ニュース８０号２６６頁・３３６頁
⇒先物取引裁判例集５５巻１７７頁
1.Ｋ・モンスター
（東京高等裁判所平成２０年１０月３０日判決） この種取引の取引自体の違法性に関して最も援用されることが多い判決
2.ロイヤルトラストインターナショナル
（東京地方裁判所平成２５年１２月１２日判決） 金地金取引分割払取引業者らに損害賠償を命じるもの
3.オルネフ
（東京地方裁判所平成２２年１１月４日判決） 凄惨な被害に対する，裁判所の優しさのうかがわれる判決
4.ウエスト・リッチジャパン
（東京地方裁判所平成２８年１２月２６日判決） ＣＯ２排出権取引商法に藉口した詐欺商法について，個別の勧誘担当者のみではなく，業者の営業担当従業員全員に対して，違法行為を助長又は幇助したものとして損害賠償を命じた事例
5.ゴールドリンク
（東京高等裁判所平成３０年１月２５日判決，東京地方裁判所平成２９年７月５日判決） 貴金属分割払いまがい取引である「ゴールド積立くん」「プラチナ積立くん」（商標登録を得ているようである）などと称する商法を公序良俗に反するとして損害賠償請求を全部認容した事例
6.ＣＩＳ
（東京地方裁判所令和元年１１月２６日判決） 貴金属分割払いまがい取引の違法性を詳細に判示したもの
7.あおぞら，海翔物産
（東京高等裁判所平成２８年４月１３日判決，東京地方裁判所平成２７年９月１８日判決） ＣＯ２排出権取引をＡＸ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ社を通じて取り次ぐと称していたこと自体が詐欺に当たるとして損害賠償請求を認容した事例
8.プロフトラスト
（東京高等裁判所平成２４年４月２６日判決，東京地方裁判所平成２２年６月１０日判決） この種商法を行う業者の構成員が個別の関与にかかわらず責任を負うとしたもの
9.アドニス
（東京地方裁判所平成２６年７月１８日判決） 金地金売買契約について，詳細な検討を加えて公序良俗に違反すると判示したもの
10.ウエスト・リッチジャパン
（東京地方裁判所平成２６年１２月４日判決） ＣＯ２排出権取引商法を公序良俗に反すると断じたもの。損益相殺の否定，被害者との個別具体的な接触のない構成員の責任，不法原因給付の主張の排斥，和解契約の否定など見るべきところも多い
11.フロンティア・エッジ
（東京地方裁判所平成２５年３月１９日判決） この種商法の仕組み自体の違法性について説得的な判示をしている
12.日本デリックス
（東京高等裁判所平成２５年４月１１日判決） ＣＯ２排出権取引商法に関するもの 13.ネクストライフ
（東京地方裁判所平成２６年１０月２１日判決） ＣＯ２排出権取引商法に関するもの 14.ＡＲＡＩアセットほか
（東京地方裁判所平成２５年１１月２０日判決） 他社移籍後の取引の拡大についての責任，首謀的構成員の責任，破産・免責を受けた代表者の責任 15.オルネフ
（東京地方裁判所平成２２年８月２５日判決，東京高等裁判所平成２３年１月２０日判決） 被害者が亡くなっている場合の適合性原則違反の主張立証に参考になる 16.プロフィット・コム
（東京地方裁判所平成２３年１１月２２日判決） 商品ＣＦＤ取引の違法性を端的に指摘するもの 17.テクノ（東京地方裁判所平成２４年１月１８日判決） 商品ＣＦＤ取引の違法性を端的に指摘するもの。違法性の評価を誤っていたとしても責任は左右されないと判示している 18.Ｋ＆Ｋパートナーズ
（東京地方裁判所平成２１年１０月１日判決） ＣＦＤ取引の違法性を端的に指摘するもの 19.ファーストエージェント
（東京地方裁判所平成２１年５月２５日判決） スポット貴金属取引の違法性を端的に指摘するもの。取引益金の請求ができないことが明示されている部分がこの種商法の違法性をより強固に基礎付けうることとなった 20.ファーストエージェント
（東京高等裁判所平成２０年３月２７日判決，東京地方裁判所平成１９年１０月２５日判決） ロコロンドン貴金属商法についての初期の判決。業者からは判決にかかわらず損害の全部の賠償を受けた 21.あさひアセットマネジメント
（東京地方裁判所平成２１年３月２５日判決） 貴金属スポット保証金取引の違法性を端的に指摘するもの。違法性阻却事由がないこと，取引が正当なものだと信じていたと主張した勧誘担当者の責任，過失相殺の明示的な否定に見るべきところがある 22.あさひアセットマネジメント
（東京地方裁判所平成２１年４月１０日判決） １６と同旨 23.Ｋ・モンスター
（東京地方裁判所平成２１年３月１６日判決，東京地方裁判所平成２１年６月２９日判決，東京高等裁判所平成２１年７月１５日判決） ロコ・ロンドン貴金属取引の違法性を端的に指摘するもの。業者の従業員がキャッシュカードを預かって勝手に金を引き出していたことが認定されている 24.ファーストライン（旧商号ジョイコーポレイション）
（東京地方裁判所平成２６年１１月１３日判決） 口座開設後に辞任した役員らの責任を認めたもの 25.プロフトラスト
（東京地方裁判所平成２１年１０月５日判決） ロコ・ロンドン貴金属取引の違法性を端的に指摘するもの。スワップポイントを損害から控除していない 26.プロフィットコム
（東京地方裁判所平成２１年１２月１６日判決） ロコ・ロンドン貴金属取引の違法性を端的に指摘するもの。先物取引の経験がある被害者について明示的に過失相殺を否定している 27.川研ファクター
（東京地方裁判所平成１８年１２月２７日判決） ニッパチ商法に関するもの。この種商法の違法性を端的に指摘する裁判例は珍しい
（東京高等裁判所平成２０年１０月３０日判決） この種取引の取引自体の違法性に関して最も援用されることが多い判決
2.ロイヤルトラストインターナショナル
（東京地方裁判所平成２５年１２月１２日判決） 金地金取引分割払取引業者らに損害賠償を命じるもの
3.オルネフ
（東京地方裁判所平成２２年１１月４日判決） 凄惨な被害に対する，裁判所の優しさのうかがわれる判決
4.ウエスト・リッチジャパン
（東京地方裁判所平成２８年１２月２６日判決） ＣＯ２排出権取引商法に藉口した詐欺商法について，個別の勧誘担当者のみではなく，業者の営業担当従業員全員に対して，違法行為を助長又は幇助したものとして損害賠償を命じた事例
5.ゴールドリンク
（東京高等裁判所平成３０年１月２５日判決，東京地方裁判所平成２９年７月５日判決） 貴金属分割払いまがい取引である「ゴールド積立くん」「プラチナ積立くん」（商標登録を得ているようである）などと称する商法を公序良俗に反するとして損害賠償請求を全部認容した事例
6.ＣＩＳ
（東京地方裁判所令和元年１１月２６日判決） 貴金属分割払いまがい取引の違法性を詳細に判示したもの
7.あおぞら，海翔物産
（東京高等裁判所平成２８年４月１３日判決，東京地方裁判所平成２７年９月１８日判決） ＣＯ２排出権取引をＡＸ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ社を通じて取り次ぐと称していたこと自体が詐欺に当たるとして損害賠償請求を認容した事例
8.プロフトラスト
（東京高等裁判所平成２４年４月２６日判決，東京地方裁判所平成２２年６月１０日判決） この種商法を行う業者の構成員が個別の関与にかかわらず責任を負うとしたもの
9.アドニス
（東京地方裁判所平成２６年７月１８日判決） 金地金売買契約について，詳細な検討を加えて公序良俗に違反すると判示したもの
10.ウエスト・リッチジャパン
（東京地方裁判所平成２６年１２月４日判決） ＣＯ２排出権取引商法を公序良俗に反すると断じたもの。損益相殺の否定，被害者との個別具体的な接触のない構成員の責任，不法原因給付の主張の排斥，和解契約の否定など見るべきところも多い
11.フロンティア・エッジ
（東京地方裁判所平成２５年３月１９日判決） この種商法の仕組み自体の違法性について説得的な判示をしている
12.日本デリックス
（東京高等裁判所平成２５年４月１１日判決） ＣＯ２排出権取引商法に関するもの 13.ネクストライフ
（東京地方裁判所平成２６年１０月２１日判決） ＣＯ２排出権取引商法に関するもの 14.ＡＲＡＩアセットほか
（東京地方裁判所平成２５年１１月２０日判決） 他社移籍後の取引の拡大についての責任，首謀的構成員の責任，破産・免責を受けた代表者の責任 15.オルネフ
（東京地方裁判所平成２２年８月２５日判決，東京高等裁判所平成２３年１月２０日判決） 被害者が亡くなっている場合の適合性原則違反の主張立証に参考になる 16.プロフィット・コム
（東京地方裁判所平成２３年１１月２２日判決） 商品ＣＦＤ取引の違法性を端的に指摘するもの 17.テクノ（東京地方裁判所平成２４年１月１８日判決） 商品ＣＦＤ取引の違法性を端的に指摘するもの。違法性の評価を誤っていたとしても責任は左右されないと判示している 18.Ｋ＆Ｋパートナーズ
（東京地方裁判所平成２１年１０月１日判決） ＣＦＤ取引の違法性を端的に指摘するもの 19.ファーストエージェント
（東京地方裁判所平成２１年５月２５日判決） スポット貴金属取引の違法性を端的に指摘するもの。取引益金の請求ができないことが明示されている部分がこの種商法の違法性をより強固に基礎付けうることとなった 20.ファーストエージェント
（東京高等裁判所平成２０年３月２７日判決，東京地方裁判所平成１９年１０月２５日判決） ロコロンドン貴金属商法についての初期の判決。業者からは判決にかかわらず損害の全部の賠償を受けた 21.あさひアセットマネジメント
（東京地方裁判所平成２１年３月２５日判決） 貴金属スポット保証金取引の違法性を端的に指摘するもの。違法性阻却事由がないこと，取引が正当なものだと信じていたと主張した勧誘担当者の責任，過失相殺の明示的な否定に見るべきところがある 22.あさひアセットマネジメント
（東京地方裁判所平成２１年４月１０日判決） １６と同旨 23.Ｋ・モンスター
（東京地方裁判所平成２１年３月１６日判決，東京地方裁判所平成２１年６月２９日判決，東京高等裁判所平成２１年７月１５日判決） ロコ・ロンドン貴金属取引の違法性を端的に指摘するもの。業者の従業員がキャッシュカードを預かって勝手に金を引き出していたことが認定されている 24.ファーストライン（旧商号ジョイコーポレイション）
（東京地方裁判所平成２６年１１月１３日判決） 口座開設後に辞任した役員らの責任を認めたもの 25.プロフトラスト
（東京地方裁判所平成２１年１０月５日判決） ロコ・ロンドン貴金属取引の違法性を端的に指摘するもの。スワップポイントを損害から控除していない 26.プロフィットコム
（東京地方裁判所平成２１年１２月１６日判決） ロコ・ロンドン貴金属取引の違法性を端的に指摘するもの。先物取引の経験がある被害者について明示的に過失相殺を否定している 27.川研ファクター
（東京地方裁判所平成１８年１２月２７日判決） ニッパチ商法に関するもの。この種商法の違法性を端的に指摘する裁判例は珍しい
